El uso excesivo de efectivo en transacciones, especialmente en personas morales, se ha convertido en uno de los factores principales que alertan a las autoridades fiscales por presuntas prácticas ilegales como el lavado de dinero, apuntó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro José Luis Prado.
Esto debido a que el efectivo se mantiene como el activo de menor capacidad de registro en operaciones formales para ingreso o gasto de una empresa o bien de una persona física con actividad empresarial.
No obstante, el presidente del colegio enfatizó que no todo negocio que obtiene la mayoría de sus ingresos por efectivo puede ser investigado, como el caso de gasolineras o micronegocios, sin embargo, es necesario reportar estás transacciones para evitar posteriores requerimientos.
José Luis Prado recordó que actualmente hay mayor rigor por parte de la autoridad fiscal en cuanto a bloqueos de cuentas bancarias por sospecha de actividad delictiva, lo que obliga a los contribuyentes a ser más claros en sus declaraciones.
Recordó que el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro cuenta con especialistas certificados inclusive en manejo de situaciones donde se ve involucrado el delito de lavado de dinero, quienes pueden asesorar a cualquier empresario o contribuyente que tenga dudas sobre su actividad económica.
Alan García
