En el marco de una Master Class impartida por el doctor Santiago Nieto, especialista en derecho y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se analizó de manera crítica el fenómeno del lavado de dinero en México donde se destacó la urgencia de implementar cambios normativos profundos que permitan combatir de forma más eficaz este delito financiero ya que se estima que anualmente circulan alrededor de 200 billones de pesos derivados de distintas actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico la trata de personas y el robo de combustible destacando que la trata de personas es la segunda actividad ilícita más rentable en el país.
El doctor Nieto advirtió sobre el crecimiento de la delincuencia organizada y la presencia de 19 organizaciones criminales dos de carácter internacional y las demás con fuerte presencia nacional como ejemplo mencionó la zona de San Juan del Río en Querétaro donde se identifica actividad de huachicol y una disputa relacionada con el cartel de Santa Rosa de Lima en el Estado de Guanajuato y el Cartel Jalisco.
Entre las soluciones propuestas planteó la necesidad de una revisión al marco legal tanto nacional como internacional el fortalecimiento de medidas contra activos virtuales el blindaje de personas jurídicas la reforma a la ley de transparencia corporativa el cierre de brechas legales que permiten ocultar el origen ilícito de los recursos, así como la implementación de auditorías internas y externas y una mayor capacitación para los sectores financieros todo ello con el objetivo de impedir que las organizaciones criminales sigan operando con impunidad y fortalecer la transparencia en el sistema financiero mexicano
Mar Hernández Mendoza .
