El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, señaló que al momento alrededor de 4,500 millones de pesos se han congelado a presuntas organizaciones criminales y vinculadas con corrupción política.
De igual manera, aseguró que se está trabajando en colaboración con autoridades estadounidenses en la implementación de una estrategia a nivel nacional, para combatir el lavado de dinero que permita cumplir con los estándares internacionales.
“Un trabajo coordinado con agencias norteamericanas nos ha permitido ir avanzando en la conformación en la lista de personas bloqueadas en México, por lo que estamos generando un proyecto de estrategia nacional antilavado”.
Por último, destacó que durante el 2019 se presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, así como 80 vistas a las autoridades administrativas por temas vinculados con defraudación fiscal.
Agustín Murillo
