El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global contra el lavado de dinero, anunció este viernes que ha añadido a Mónaco y Venezuela a su «lista gris» de países bajo escrutinio especial. Estos países han asumido compromisos políticos de alto nivel para trabajar con el GAFI e implementar un plan de acción destinado a fortalecer la efectividad de su regulación.
Actualmente, hay unas dos docenas de naciones en la lista gris del GAFI, consideradas riesgosas en términos de delitos financieros. Este grupo incluye a países de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China, que colaboran para combatir estas actividades ilícitas.
Turquía y Jamaica salen de la «lista gris» de lavado de dinero
El GAFI también anunció la retirada de Turquía de su «lista gris» de lavado de dinero y financiación terrorista internacional. La Asamblea General del GAFI felicitó tanto a Turquía como a Jamaica, el otro país que salió de la lista este viernes, por haber combatido las deficiencias previamente identificadas en evaluaciones anteriores.
Ambos países han completado sus planes de acción para resolver las deficiencias estratégicas dentro de los plazos acordados y ya no estarán sujetos al «programa de supervisión incrementado» del GAFI. Esta retirada supone más facilidades para la inversión extranjera en Turquía, según el ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Simsek, quien destacó que este resultado aumentará la confianza en el sistema financiero del país.
«Turquía continuará su lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero con determinación y en pleno cumplimiento de las normas internacionales», añadió Simsek en un comunicado.
Información de la mano con El Economista
