De acuerdo con la titular de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, Silvia Matus de la Cruz, a nivel nacional e internacional, el sector inmobiliario es el más vulnerable a caer en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ante dichas circunstancias destacó que desde que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley antilavado en México, los especialistas del Colegio han impulsado la difusión y la capacitación en instituciones y organizaciones empresariales, esto con el fin de evitar que se incurra en faltas administrativas o penales.
«Hay un estudio que es la evaluación nacional de riesgos y la del año pasado, salió que el sector más alto en el país y en otros países en sectores vulnerables de los primeros lugares, pues está el sector inmobiliario», apuntó.
Por su parte el Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ), Francisco Arteaga Nieto, instó a las personas físicas y morales a capacitarse en la materia y prevenir dichos actos ilícitos, pues hasta en las familias pueden darse estos casos sin que los integrantes tengan conocimiento.
Por: Iraí Silva
