El Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiere de mayores recursos y más infraestructura para perseguir el lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo, alertó Teodoro Briseño, director general de TM Sourcing.
En conferencia de prensa, resaltó que derivado del reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa el marco normativo y la aplicación de la ley en diferentes países en materia de prevención de lavado de dinero, se detectó que el SAT tiene un déficit de vigilancia y supervisión de las actividades vulnerables no financieras.
Detalló que, de las 15 actividades vulnerables al lavado de dinero en las que participan al menos 340 mil empresas, sólo el 0.2% tiene una puntual vigilancia del SAT, lo que refleja la falta de infraestructura para prevenir y vigilar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el hallazgo que está dando a conocer el GAFI, el Servicio de Administración Tributaria está haciendo una supervisión de sólo el 0.2 por ciento sobre el universo de actividades vulnerables que existen en el país, consecuentemente es necesario incrementar el presupuesto de esta institución para poder atender de una manera eficaz y eficiente la problemática que pudiera surgir”.
Agregó que de alguna manera el GAFI le está diciendo al gobierno mexicano, en relación con las actividades vulnerables, que no tienen que ver con instituciones financieras, que incremente su capacidad para poder atender al universo que no está siendo supervisado.
Teodoro Briseño refirió que las vulnerabilidades encontradas se refieren a la supervisión de empresas que operan dentro de las consideradas actividades vulnerables, como la venta de casas, casinos, el desarrollo inmobiliario o el traslado de valores, entre otros; quienes tendrían que reportar al SAT sobre sus operaciones.
Asimismo, señaló que en lo que respecta al sector financiero, GAFI determinò que las autoridades supervisoras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, fueron reconocidas por la vigilancia que hacen en esta materia de prevención de lavado de dinero.
Fuente: Excélsior
